Yüzlerce şirket listede… MASAK yakaladı, inceleme başlatıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 202’de vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve diğeri ismine süreç yapıldığının beyan edilmemesi üzere hatalar sebebiyle ağır bir inceleme süreci yürüttü. Konseye, toplamda 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 kuşkulu süreç bildirimi yapıldığı aktarıldı. Yapılan bildirimlerin yüzde 81’e yakını ayrıntılı tahlil sürecine alındı. Yüzlerce şirket vergi kaçırma ve yasa dışı bahis nedeniyle yakın incelemeye alındı.
442 YÜKÜMLÜNÜN 375’İ FİNANSAL KURULUŞLARDAN
Şüpheli süreç bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alındı. Bildirim ileten 442 yükümlünün 375’i finansal kuruluşlardan oluştuğu görüldü. Bildirimlerde en sık rastlanan kabahatler: vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, oburu hesabına süreç yapılması oldu.
15.768 bildirim erteleme talebi içerirken, 4.994 talep için erteleme kararı verildi. Birinci sefer erteleme kararı verilen kişi sayısı geçen yıl 669 olarak kaydedildi. Erteleme taleplerine yönelik tahlillerde 1269 kişi hakkında 521 rapor hazırlandı. Erteleme kararı alınan 985 şahıstan 73’ü hakkında isimli makamlarca el koyma kararı verildi.
MASAK’a toplam 15.895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Taleplerin yüzde 95’i isimli makamlar ve kolluk ünitelerinden,yüzde 5’i ferdi ve kurumsal ihbarlardan oluştu. CİMER üzerinden MASAK’a 2.170 müracaat yapıldı, bunların 273’ü ihbar niteliğinde oldu.
60 BİNDEN FAZLA KİŞİ ARAŞTIRILDI
Söz konusu devirde tahlil çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, tahliller sonucunda 4 bin 621 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında 6 bin 191 tahlil belgesi sonuçlandırıldı. Tahlil belgelerinin 266’ı yasa dışı bahis oynatma hatasıyla ilgili olurken, bu evraklar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 263 tahlil raporu ve bilgi notu ile 19 cürümden elde edilen bedel raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Analiz ve kıymetlendirme çalışmalarında 180 kişi, aklama kabahati incelemelerinde 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük kontrolleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa hata duyurusunda bulunuldu. Ayrıyeten, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara ahenk kontrolüne başlandı. Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat üniteleri MASAK’tan 748 sefer bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat ünitesinden 74 kere bilgi talep etti.
