Kapalıçarşı’ya kara para baskını: 9 milyarlık para akışı ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti ve MASAK tarafından yürütülen operasyonda, kara para aklama kuşkusuyla 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de ortalarında bulunduğu şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden cürüm gelirlerini akladığı tespit edildi.

93 PARAVAN ŞİRKETLE 9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA DOLAŞIMI

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin kıymetli madenler ve döviz alım-satımı yapan 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurduğu belirlendi. Bu şirketler aracılığıyla, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen 9 milyar liralık yasa dışı paranın yasal bankacılık sistemine entegre edildiği ortaya çıkarıldı.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ DE OPERASYONDA YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunması dikkat çekti. Özbey’in, paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama süreçlerine karıştığı sav ediliyor.

12 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON

İstanbul merkezli olarak 12 vilayette düzenlenen operasyonda, şüphelilerin konut ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAYIT DIŞI GELİRLERLE UĞRAŞ SÜRÜYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, kayıt dışı gelirler ve kara para aklama faaliyetlerine karşı uğraşlarını sürdürüyor.

Odatv.com