TikTok’ta para aklama davasında tarih belli oldu

Sosyal medya platformu TikTok’ta “jeton” olarak isimlendirilen TikTok paralarını satın alan ve platformda yayın yapan yayıncılara göndererek, yayıncılardan aldıkları kurullar ile haksız çıkar sağlayan 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Davanın birinci duruşması, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mart’ta görülecek. Davada 9’u tutuklu 56 kişi “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama”, “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri, banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden yargılanacak.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ HİYERARŞİ

İddianamede, “suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde makul bir hiyerarşinin ve iş kısmının olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst seviye yöneticileri olduğu, aksiyonlarda farklı bireylere ilişkin banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini diğer bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız karın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin başka örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği, yeniden TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir biçimde itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin başka olduğu, tüm bu kabahatlerin örgüt hiyerarşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu” tespiti yapıldı.

Ayrıca sanık Mustafa Daşdemir ile örgüt yöneticileri oldukları belirtilen Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Uğur Demiral, Umut Dağdeviren’in, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “bilişim sistemleri, banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” cürümlerinden başka ayrı 17 yıl 6’şar aydan 57’şer yıla kadar mahpusla cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların örgüt lideri ve yöneticisi olmaları nedeniyle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün hatalardan ötürü ayrıyeten cezalandırılmaları istendi. Savcılık, örgüt üyesi oldukları argüman edilen 43 kişi hakkında ise “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olmak”, “bilişim sistemleri, banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” cürümlerinden farklı başka 15 yıl 6’şar aydan 53’er yıla kadar hapislerini istedi.

“ARALARINDA IŞİD ÜYESİ VAR”

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) 2 Kasım 2022’de “suç gelirlerinin aklandığı” tezlerine ait hazırlanan Stratejik Tahlil Raporu’nda, “Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi ortasından, ortalarında IŞİD silahlı terör örgütü üyeliğinden süreç yapılan şahıslardan oldukları ve terörizmin finansmanı cürmü kapsamında önemli risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer münasebeti bulunan 10 farklı kümenin varlığına ulaşılmış, bu kümedeki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve kümedeki kişi sayısının 3 ile 20 kişi ortasında değiştiğine, kümede yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile ortalarında para transfer süreçlerinin olduğu” tespiti yer almıştı.

Odatv.com